ДБР проти Порошенка: Суд дозволив слідчим вилучити документи у банку колишнього президента

Київський суд дозволив ДБР вилучити документи у Міжнародному інвестиційному банку у справі проти Порошенка.

02 лип. 2019,

Українська правда

Печерський районний суд Києва дозволив представникам Державного бюро розслідувань вилучити документи у Міжнародному інвестиційному банку у справі проти колишнього глави української держави Петра Порошенка.

Відповідні дані містяться в матеріалах суду.

Встановлено, що суд дозволив правоохоронцям вилучити документи з відкриття або закриття рахунків приватного акціонерного товариства «Кузня на Рибальському», платіжні доручення, які свідчать про надходження та використання коштів за рахунками та документи щодо здійснення операцій з цінними паперами.

Повідомляється, що суд також дозволив вилучити документи щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Міжнародного інвестиційного банку банківських операцій ПРАТ «Кузня на Рибальському».

Зазначимо, що Петро Порошенко володіє 60% акцій Міжнародного інвестиційного банку.

Іншим великим акціонером банку є народний депутат України 8-го скликання від партії БПП Ігор Кононенко з часткою 14,9% акцій.

Нагадаємо, що представники ДБР розслідують кримінальну виробництво за фактами можливого ухилення від сплати податків та подальшої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, при здійсненні угоди купівлі-продажу ПРАТ «Кузня на Рибальському», вчиненої службовими особами, які займають (займали) особливо відповідальне становище.

0
не вірю