ФБР взялося за Коломойського: що відомо про справу про відмивання через «ПриватБанк» 470 млрд. доларів - Страна

11 черв. 2019,

SBU.UA

Український "Приватбанк" 21 травня подав до суду штату Делавер (США) позов проти колишніх  своїх власників – Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Банк звинувачує олігархів у відмиванні 470 млрд доларів через кіпрські компанії.

"Страна" розповідає про безпрецедентну справу, ґрунтуючись на матеріалах суду штату Дэлавэр.

ФБР розслідує відмивання грошей Коломойським

Позов від імені Приватбанку подали адвокати американських юридичних фірм Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan з Вашингтона і Abrams & Bayliss зі штату Дэлавэр. В першому ж пункті свого позову вони повідомляють, що ФБР розслідує справу Коломойського про фінансові злочини, в тому числі відмиванні грошей в США.

Предмет позову – це, за словами адвокатів, розслідування "серії нахабних шахрайських схем", які організували українські олігархи Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, і їх агенти в США і за кордоном. Ці схеми названі "Схеми Optima" – по назві мережі американських компаній, які придбали активи в США на сотні мільйонів доларів. За твердженням адвокатів, активи придбані за рахунок відмивання і незаконного присвоєння доходів за корпоративними кредитами, виданими "Приватбанком".

Адвокати "Приватбанку" посилаються на публікацію від 7 квітня цього року в американській "Daily beast", в якій говориться наступне:

"Ігор Коломойський, якого звинувачують у замовних вбивствах і який, як стверджують, стоїть за коміком, який може виграти президентські вибори в Україні, перебуває під слідством за звинуваченням у фінансових злочинах".

"Daily beast" також пише, що за даними трьох осіб, проінформованих про розслідування ФБР розслідує справи українського олігарха Ігоря Коломойського. Слідчі ретельно вивчають потенційні фінансові злочини, в тому числі відмивання грошей. Згідно з джерелами, розслідування носить широкомасштабний характер і проводиться вже досить давно.

Однак поки Коломойському поки не було пред'явлено звинувачення.

"Містер Коломойський категорично заперечує, що він відмивав які-небудь кошти в Сполучених Штатах, і крапка", - сказав Майк Салліван, адвокат юридичної фірми Ashcroft, що представляє Коломойського.

За даними Kyiv Post, на які посилається "Daily beast", у розслідуванні бере участь прокуратура північного округу штату Огайо, оскільки у Коломойського там є інвестиції.

У США відмили "всього" 622,8 мільйонів

Адвокати "Приватбанку" підрахували, що сума шахрайськи отриманих кредитних коштів за цим позовом склала близько 622,8 млн доларів США. Це значно менше фантастичної суми 470 мільярдів, про яку раніше повідомили ЗМІ.

Проте адвокати уточнили, що даний позов стосується тільки тих грошей, які були відмиті через США. Щодо інших сум у Лондоні розглядається інший позов, з тим же основним складом сторін.

А сума $470 млрд, про яку "розтрубили" вітчизняні ЗМІ, – це не сума позову, а загальний оборот десятків кіпрських фірм, через які, за твердженням адвокатів, з "Приватбанку" виводилися гроші. Ця сума розрахована за одинадцять років – з січня 2006 по грудень 2016 року – і приблизно вдвічі перевищує ВВП Кіпру за цей же період.

"Тіньовий" банк працював за "схемою Понці"

Суть схем, які крутилися в "Приватбанку", адвокати описують наступним чином. В банку було створено секретний бізнес-підрозділ "Тіньовий банк".

Він керував виданням незаконних, неадекватно забезпечених кредитів на сотні мільйонів доларів пов'язаним компаніям. Кредити були фіктивними. І фактично виручені кошти не використовувалися для заявлених цілей.

З допомогою "Тіньового банку" та інших спільників  була розроблена схема погашення кредитів, аналогічна "схемі Понці". Це схема фінансової піраміди, коли нові надходження йдуть на погашення старих.

Адвокати "Приватбанку" стверджують: щоб створити враження, що сума первинних кредитів плюс нараховані відсотки сплачувалися позичальниками, "ПриватБанк" видавав нові кредити іншим позичальникам. Всі позичальники (і старі, і нові) перебували у власності, під контролем якого були пов'язані з колишніми власниками банку.

Далі нові кредити відмивалися через різні рахунки в "Приватбанку" на Кіпрі, щоб приховати походження коштів. Потім за рахунок сум від нових кредитів  погашалися  початкові позики плюс відсотки. На папері це виглядало як погашення, але насправді, за твердженням адвокатів, це було обманом і шахрайством, оскільки "ПриватБанк" збільшував свої непогашені зобов'язання.

Цей процес проводився знову і знову. Протягом багатьох років створювалося враження, що корпоративний кредитний портфель "Приватбанку" працював. Хоча фактично нові кредити постійно видавалися новим позичальникам, щоб погасити старі кредити.

Адвокати повідомили, що було багато випадків, коли загальна вартість позик, погашених за один конкретний місяць, була ідентична вартості нових позичок, виданих в цьому місяці. Це вказувало на те, що всі нові надходження по позичках в ці місяці фактично використовувалися для погашення раніше виданих кредитів.

На відмиті купували заводи і хмарочоси

Функція "тіньового банку" полягала не тільки в підтримці боргової піраміди, але ще і у виведенні отриманих кредитних коштів для купівлі іноземних активів.

Як повідомили в позові адвокати "Приватбанку", іноді протягом кількох хвилин після видачі, кредити проходили через десятки контрольованих або пов'язаних банківських рахунків у філії на Кіпрі, а потім передавалися однієї з декількох компаній в США.

Незаконно присвоєні кредитні кошти, відмиті в Сполучених Штатах, в кінцевому підсумку були використані для придбання і підтримки різних підприємств і комерційної нерухомості США – в Клівленді, штат Огайо, Далласі, штат Техас і в інших місцях.

На відмиті гроші через делаверскі офшорки були куплені, наприклад, колишній кампус Motorola в Гарварді, один з найвищих  хмарочосів Клівленда Cleveland Center, комерційні офіси в Техасі в 100 тисяч квадратних метрів і безліч іншої нерухомості. У списку придбань також американська металургія: делаверська Felman Production, керуюча феросплавним комбінатом, металургійна компанія Steel Rolling Holdings, ще одна делаверська компанія CC Metals and Alloys яка контролює завод з виробництва феросиліцію та ін.

"Страна" вже публікувала докладний перелік з фотографіями американських активів, придбаних за рахунок відмитих коштів. Наприклад, завдяки грошам з "Приватбанку" одна з компаній, Optima Ventures, стала найбільшим власником комерційної нерухомості в американському місті Клівленд, штат Огайо. Найбільше майна у Коломойського та Боголюбова "Приватбанк" виявив у штатах Огайо, Іллінойс і Техас.

Частина американських компаній, на які купувалися активи і через які відмивалися кошти, проходять як співвідповідачі за позовом. У списку співвідповідачів також є громадяни США, яких називають "закордонними агентами" Коломойського і Боголюбова. Це Мордехай Корф (Маямі, Флорида), який є партнером компанії Optima International і одним з акціонерів "Приватбанк Латвія". Через останній перекачувалося теж чимало грошей, ним користувалися багато представників української влади.

Мільйони забирали в українських заводів

У позові адвокатів "Приватбанку" описується безліч конкретних епізодів виведення грошей. Кожен – на мільйони чи десятки мільйонів доларів. Наведемо один з типових прикладів.

У квітні 2008 року Запорізький та Нікопольський заводи феросплавів (належать групі "Приват"), залучили 2,7 і 4,3 млн дол. США у вигляді позик від "Приватбанку" Україна. Метою позик було "фінансування поточної господарської діяльності підприємства".

Одночасно кіпрська фірма Bocatoro Enterprises, пов'язана з колишніми власниками "Приватбанку" отримала $40 млн. кредитних коштів від філії "Приватбанку" на Кіпрі для "поповнення обігових коштів для платежів у відповідності з контрактами, включаючи купівлю акцій".

Однак позикові кошти не були використані для зазначених цілей. Замість цього кредитні надходження були об'єднані з коштами з інших джерел і відмиті в 42 транзакції через п'ятнадцять рахунків відмивання грошей різних офшорних фірм.

Потім, щонайменше, 9 млн. дол. з отриманих кредитів було витрачено у США на придбання будівлі One Cleveland Place в Клівленді через американські фірми з групи "Optima".

За підсумком, феросплавні заводи із Запоріжжя та Нікополя заборгували мільйони доларів. А позикові гроші, замість того, щоб працювати в інтересах підприємств (на що і бралися кредити), були перекачані за кордон, і за них були куплені об'єкти нерухомості в США.

В аналогічних схемах в якості "донорів" мільйонних сум використовувалися інші українські підприємства, що входили  групу "Приват" -- Південний і Орджонікідзевський Гзк, Стаханівський завод феросплавів, мережа заправок "Авіас" і т. д. Їм теж видавали кредити нібито на господарські цілі, але гроші відразу ж перекачували за кордон.

За законом RICO збитки стягнуть у потрійному розмірі

"Страна" вже аналізувала думки фахівців у цій справі. Схема відмивання коштів через Приватбанк проста: спочатку гроші збиралися в Україні в якості депозитів населення під високі відсотки, потім переводилися в дочірній банк на Кіпрі, а вже там, за посередництвом юридичних фірм, видавалися анонімним компаніям в якості кредитів для покупки активів в США. Крім цього, Коломойський і Боголюбов, за посередництва таких компаній, набули в США ряд металургійних заводів, розташованих в різних штатах.

Адвокати "Приватбанку" стверджують, що цими схемами банку були нанесені збитки. При цьому кошти виводилися з банку незаконно, і відмивалися з наміром приховати характер, місцезнаходження, джерело, володіння або контроль за незаконно присвоєних кредитними надходженнями.

Адвокати застосовують до виведеним сумам "закон RICO" (англ. The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, "RICO Act" або "RICO") — закон США, який називають "про інвестування капіталів, отриманих від рекету і корупції".

Цей закон був прийнятий в США в 1970 році для переслідування не окремих осіб, а організацій. Покарання за нього набагато суворіше, ніж за окремі злочини, що допомагає прокурорам застосовувати судові угоди, коли винного засуджують за менш серйозні злочини в обмін на співпрацю і свідчення проти керівників злочинних організацій.

Результатом застосування закону RICO було укладення керівників американської мафії, ліквідація діяльності цілих сімей (ОЗГ). Наприклад, до 1990 року тисячі основних дійових осіб організованих злочинних угруповань та їх помічників були засуджені на тривалі терміни ув'язнення, в тому числі п'ять найвпливовіших "сімей" Нью-Йорка, а також члени мафії в Бостоні, Клівленді, штат Канзас-Сіті, Пітсбургу та інших містах.

За іронією долі, саме в Клівленді "приватівське" угруповання на відмиті гроші скупила найбільше об'єктів нерухомості.

За законом RICO, на який посилаються адвокати "Приватбанку", завдані збитки повинні бути відшкодовані в потрійному розмірі. Також повинні бути стягнуті відсотки та витрати за позовом, включаючи оплату за послуги адвокатів.

Тобто, замість $622 млн, виведених з України в США, "Приватбанк" може отримати понад $1,8 мільярдів.

Коломойський поїхав від ФБР в Ізраїль?

Адвокати "Приватбанку" в позові характеризують Ігоря Коломойського як бізнесмена-мільярдера і "олігарха", який має громадянство України, Ізраїлю та Кіпру.

Коломойський кілька років жив у Женеві, потім, за повідомленнями, виїхав з Швейцарії в Ізраїль в кінці 2018 року з-за свого страху перед тривалим розслідуванням ФБР і прокуратури США з приводу його діяльності.

У зв'язку з недавньою перемогою на українських президентських виборах Володимира Зеленського Коломойський вперше за кілька років повернувся в Україну.

Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як "Приватбанк" та держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків. В даний час сторони ведуть судові суперечки як в Україні, так і в закордонних юрисдикціях.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня 2019 року за позовом скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку", а також рішення Національного банку України про перелік пов'язаних осіб фінустанови.

0
не вірю