Посередник Коломойського керував компанією побіжного бізнесмена Курченка, у якій конфіскували $1,3 мільярди — ЗМІ

15 трав. 2019,

Олігарх медіа

Довірена особа олігарха Ігоря Коломойського керувала фірмою побіжного бізнесмена Сергія Курченка Sabulong trading ltd, у якої в 2017 році Генеральна прокуратура України конфіскувала 1,3 млрд. доларів, які були вкрадені злочинним угрупованням екс-президента української держави Віктора Януковича.

Відповідна інформація міститься в матеріалі видання «Українська правда» «Trusted persons: хто управляє офшорними активами Ігоря Коломойського».

Повідомляється, щоминулого року було оприлюднено судове рішення, яке говорило про те, що прокуратура конфіскувала у угрупування Януковича $1,3 млрд.

Це рішення свідчить, що злочинці використовували реєстраційні документи, печатки, систему клієнт-банкінгу для переказу коштів з українських компаній на підконтрольні фірми на Кіпрі, Панамі та Белізі. У кінцевому рахунку гроші «осіли» на рахунках 10 офшорів. Зокрема, і на рахунку компанії Sabulong trading LTD.

Виходячи з ряду судових рішень, мільйонери-втікачі Сергій Курченко і колишній голова Нацбанку Сергій Арбузов керували Sabulong trading ltd. Їм також належали фірми, рахунки якихза кілька місяців після «революції гідності» були заблоковані.

Наголошується, що формальним засновником компанії Sabulong trading ltd був екс-керівник цієї фірми, кіприотський підприємець Панікос Симеу. Встановлено, що в 2014 році кіпріот повністю вийшов зі структури власності і управління токсичною компанією.

Як стало відомо, Курченко був не єдиним українським олігархом, чиї інтереси відстоював Панікос Симеу. Кіпріот також представляв інтереси іншого українського олігарха Ігоря Коломойського у сфері медіа, сталі, шинному бізнесі і навіть морських терміналів.

З'ясувалося, що дуже чітка роль Симеу простежується в структурі власності телеканалу «Приват ТБ Дніпро», де Симеу - довірена особа Коломойського, через яку олігарх володіє каналом.

Зазначимо, що роль кіпріота також простежується у структурі власності сталеливарного заводу в США, штаті Огайо - Warren Steel Holdings LLC, за який Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов з 2015 роки судяться з мільйонером Вадимом Шульманом.

Нагадаємо, що підприємство Warren Steel Holdings LLC формально належить компанії Halliwel Assets, Inc з Британських Віргінських островів. Однак, Шульман, в ході судового розслідування, оприлюднив імена бенефіціарів. В ході розслідування з'ясувалося, що кожному з акціонерів належала третина акцій заводу. Ігор Коломойський контролював свої акції через кіпріота Панікос Симеу. Крім того, кіпріот керує Halliwel Assets, Inc з 2008 року.

0
не вірю