Іспанські правоохоронці просять допомоги у розслідуванні фінансових махінацій Порошенка, Гладковського та Кононенка

30 лист. 2020,
автор: Григоренко Денис
Українські новини

Правоохоронні органи Іспанії звернулися в офіс Генпрокурора з проханням про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі. Фігурантами справи є Петро Порошенко, Олег Гладковський та Ігор Кононенко.

Зокрема, мова йде про операції з купівлі-продажу нерухомості на території Іспанії, які оплачувалися через австрійські банківські рахунки.

Як вдалося з'ясувати прокуратурі Іспанії, в схемі брало участь ряд компаній, зареєстрованих на території країни: Centris Coast, S. L., Cremel System, Feruvita, SL, Toulousse Investments, S. L., Lopart Coast, Chama Propiedades, S. L, Chama Propiedades, S. L., Pesoto Coast і Treck Holding, Lancashire Big, S. L.

Новини за темою: ДП "Укроборонсервіс" замовило у "Богдан Моторс", яка належить Гладковському-Свинарчуку шість броньованих машин

"У позові фігурує фірма Hesute Ltd, зареєстрована Гладковським ще в 2008 році. Виявляється, що через ряд фірм-прокладок вони працювали з російськими Моторінвестом (SV Motorinvest LLC) і Технопроектом (Technoproekt LTD). Також фігурують фірми, засновані Гладковським, Vehicles Distribution Holding, Camarin Limited і Autoretail Holding Ltd. Крім того, кіпрська фірма Петра Порошенка через британську компанію Springdelete і кіпрську Chartomena працює з російським Крохмалпродуктом".

Більш того, іспанські органи вважають, що Порошенку, Гладковському і Кононенко вдалося легалізувати отримані злочинним шляхом кошти на території України.

Новини за темою: Суд залишив Свинарчука-Гладковського з електронним браслетом і без паспортів

0
не вірю