У головного податківця України проходять обшуки

СБУ проводить обшуки у голови Державної податкової служби Сергія Верланова. Його підозрюють в організації масштабної тіньової схеми

15 січ. 2020,
автор: Вовк Анастасія

Служба безпеки України викрила масштабну корупційну схему в органах Державної податкової служби, чиновники якої сприяли виведенню у тінь" понад 500 мільйонів гривень щомісяця.

«Оперативники спецслужби встановили, що чиновники здійснювали несанкціоновані дії зі службовою інформацією. Таким чином зловмисники давали можливість ряду "конвертационно-транзитних груп обходити систему автоматизованого моніторингу оцінки ступеня ризику і, як наслідок, ухилятися від сплати податків в особливо великих розмірах», - йдеться в повідомленні.

За даними джерел ЗМІ, 15 січня в декількох областях у податківців проходять обшуки. Слідчі дії відбуваються також і у голови Державної податкової служби Сергія Верланова.

СБУ повідомляє, що для реалізації угоди посадові особи департаменту обслуговування платників та інформаційних технологій, департаменту моніторингу ризикових операцій та доходів ДПС України спільно з працівниками ДПС у Київській, Львівській, Миколаївській, Волинській та Донецькій областях та місті Києві вступили в змову з власниками ІТ-підприємства.

Ця компанія здійснює розробку відповідного програмного забезпечення для ДПС та знає алгоритми роботи електронних інформаційних ресурсів ГФС України.

Як розробники систем захисту цих ресурсів комерсанти створили можливість для забезпечення незаконного формування податкового кредиту з ПДВ суб'єктів реального сектору економіки. Для цього використовувалися понад 300 підконтрольних організаторам фіктивно створених фірм, які через проведення безтоварних операцій та заміну номенклатури товарів/послуг штучно формували податковий кредит замовникам.

За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем).

0
не вірю

Сюжети по темі

більше