Юрист Курченка Андрій Довбенко може опинитися за ґратами

Колишній і не надто успішний юрист Сергія Курченко Андрій Довбенко може опинитися за ґратами в найближчі дні. Один з колишніх колег А. Довбенко заявив у коментарі World News, що готовий дати Генпрокуратурі необхідні документи, що стосуються неправомірної діяльності юриста, а також його дружини Дарії Заривной.

18 трав. 2019,

SBU.UA

Нагадаємо, що Андрій Довбенко працював в юридичному департаменті Курченко і Ко. Група «Сєдова-Довбенка» курирувала придбання мереж АЗС, проведення кредиту компаній, «вирішувала» проблеми енергетичних і медіа-активів олігарха, Одеського нафтопереробного заводу, і просто особисті справи Курченка.

Раніше ЗМІ вже писали про те, що над одним заступником міністра юстиції та юристами Курченка згущуються хмари: його партнери відправилися у в'язницю. На початку березня стало відомо, що Суд Кіпру засудив колишнього заступника генпрокурора країни Риккоса Еритокриту до 3,5 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у змові з юрфірмою Andreas Neocleous з метою рейдерського захоплення трастового фонду Providencia, який володів активами на десятки мільйонів євро компанії «Росинка», бенефіціарами якої були російські громадяни. Ця подія має безпосереднє відношення до вищих ешелонів влади в Україні.

SBU.UA

Андрій Довбенка і його дружина

Як передає Forbes, Риккос Еритокриту і юрфірма Andreas Neocleous визнані винними у спробі рейдерського захоплення активів компанії «Росинка» у Росії вартістю $200 млн.

Колишній заступник генпрокурора Кіпру був узятий під варту в залі суду. Разом із ним під варту було взято також сина засновника юрфірми Andreas Neocleous Панайотіса Неоклеуса  - суд засудив його до 2,5 років в'язниці. Колишній партнер фірми Андреас Киприозлу був засуджений до 1,5 років тюремного ув'язнення.

Суддя постановив, що сама юрфірма Andreas Neocleous повинна виплатити штраф у розмірі €70 000. Найближчим часом Асоціація адвокатів Кіпру розгляне питання про відкликання ліцензії у цієї юрфірми.

В кінці вересня 2015-го Верховний суд Кіпру одноголосним рішенням звільнив заступника генпрокурора республіки Еротокриту від займаної посади.

В обвинувальному висновку сказано, що за свої послуги Еротокриту отримав із збанкрутілого Народного банку Кіпру (Cyprus Popular Bank) понад півмільйона євро, викрадених при співучасті Панайотіса Неоклеуса. Останнього підвела жадібність: вирішивши підкупити Еротокриту, він одночасно спробував зробити це за рахунок банку-банкрута, який обслуговувала фірма «Андреас Неоклеус и Ко». Слідство пішло саме з цього, документального, сліду корупціонерів.

Сам Неоклеус, і його юридична фірма «Андреас Неоклеус и Ко» не раз згадувалися у зв'язку з офшорними активами президента України Петра Порошенка. Зокрема повідомлялося, що безпосередньо афілійований з Порошенком холдинг Bogdan Holding GmbH належить кіпрській компанії Hesutu Limited. У 2013 році ця фірма входила до складу ради директорів «Богдан Моторс». Єдиний акціонер Hesutu — Teckford Investments Financial Corporation з Британських Віргінських островів. Як з'ясувалося, пряме відношення до Hesutu Limited має громадянин Кіпру, співвласник юридичної фірми «Андреас Неоклеус и Ко» Панайотіс Неоклеус (син Андреаса).

Як пише кіпріотська преса, президент республіки Анастасіадес, голова Neocleous & Co. Неоклеус і екс-заступник генпрокурора Еротокриту – старі друзі і вихідці з одного портового міста. У свій час Неоклеус – сірий кардинал Кіпру – посприяв обранню Анастасіадеса на пост президента. Керував ж його передвиборним штабом Еротокриту, якого Анастасіадес згодом призначив на посаду заступника генпрокурора, і той лобіював його інтереси, порушуючи кримінальні справи проти конкурентів і політичних супротивників.Cyprus Popular Bank, нині поглинений Bank of Cyprus, спеціалізувався, як і контролююче його сімейство Неоклеус, на обслуговуванні олігархів з пострадянського простору.

Основні клієнти Cyprus Popular Bank і Неоклеусів – пов'язані з Кремлем мільярдери та інша публіка, яка об'єднується у збірний образ під назвою «російська мафія».

У свій час цей киприотський банк створив в колишніх країнах радянського табору мережу дочірніх структур, які працювали під брендом Marfin Bank. У тому числі і в Україні.

Зареєстрований в Одесі «Марфін Банк» тепер, згідно з інформацією профільних видань, входить в орбіту впливу народного депутата Івана Фурсіна. Естонський Marfin Bank перейшов у власність дніпровського тіньового олігарха Вадима Єрмолаєва і орудує під вивіскою Versobank AS, потроху обростаючи скандалами і кримінальними справами.

Юрфірма Неоклеусів присутня в Україні під вивіскою Andreas Neocleous & Co. Проте з 2013-го року значилася в Держреєстрі як та, що проходить процедуру ліквідації. Лише в 2016 році вона «ожила», а нещодавно вона змінила назву на Neocleous & Dovbenko (скорочено – N&D), що цілком справедливо – її справами в Києві заправляє молодий талановитий юрист Андрій Довбенко.

До втечі Януковича він обслуговував «гаманець Сім'ї» — Сергія Курченка – консультував «младоолігарха» з питань, пов'язаних зі злиттями та поглинаннями. Грубо кажучи, здійснював юридичний супровід скупки і подальшого управління комерційними активами за гроші, попередньо вкрадені у платників податків.

Примітно, що до минулого року ім'я Андрія Довбенка в відкритих джерелах майже не зустрічалося. А якщо траплялося, то лише в контексті журналістських розслідувань справ банди Януковича, де наш юрист був навіть не другорядним персонажем. Однак з лютого-березня 2016-го Довбенко став медійною персоною. Він роздає коментарі в пресі, завів два аккаунти в «Фейсбуці», створив персональний сайт, активно веде особисті блоги в декількох топових інтернет-виданнях. Він коментує все – починаючи від реформи судової системи і закінчуючи ліквідацією банків. На одному сайті нам на очі попалася замітка, в якій Андрій Довбенко міркував, як правильно вибрати твердопаливний котел.

Можливо, це лише збіг, але в момент початку спливання Довбенка в медіа-просторі сталася цікава подія: Кабінет міністрів призначив заступником міністра юстиції України з питань державної реєстрації Павла Мороза – старого колегу і товариша Андрія Довбенка.

Щоб ви розуміли: під контролем Мороза знаходиться реєстрація права власності на все в цій державі. Починаючи від вашого житла та автомобіля, закінчуючи заводами Ахметова. Навіть тими, які знаходяться в ОРДЛО, були «націоналізовані» бандами і передані під «зовнішнє управління» розшукуваного злочинця Сергія Курченка, якому в свій час допомагав справлятися з управлінням фактично накраденими активами друг Павла Мороза Андрій Довбенко.

Зазначимо, що наприкінці січня директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив на брифінгу, що в Україні розцвів новий вид рейдерства. «Зараз масово йде рейдерство завдяки втручанню до реєстру прав власності. До нас йдуть масові звернення з приводу того, що просто викидається законний власник», – сказав Ситник. Він нагадав про недавній випадок, коли в центрі Києва автоматниками було захоплено будівлю. «Прийшла представниця кіпрської компанії і сказала: «Дивіться, ми вже нові власники, тому що нас внесли до реєстру». Це нова форма рейдерства», – підкреслив директор НАБУ.

У відповідь на цю заяву Ситника заступник міністра юстиції Павло Мороз запевнив, що масових рейдерських захоплень з допомогою реєстру прав власності не відбувається, а є лише поодинокі втручання в реєстр. Через два тижні, 17 лютого, Мороз на колегії Мін'юсту відзвітував про успіхи в боротьбі з рейдерством: «В 2016 р. заробив антирейдерський закон, 30 новел якого зробили неможливим застосування 90% рейдерських схем. Також з 2016 р. в Мін'юсті працює Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, зараз це єдиний у країні інститут, здатний оперативно реагувати на поодинокі випадки незаконного відчуження майна».

Комісію, про яку говорить заступник міністра, він сам і очолює. Протягом лютого він кілька разів розповідав про її діяльність. «За січень 2017 р. ми отримали лише ~ 50 скарг на реєстраційні дії, які були вчинені після того, як антирейдерський закон запрацював! Тобто фактично їх кількість зменшилася в 5 разів!», – похвалився Мороз на прес-конференції 8 лютого. «Зараз кількість рейдерських захоплень в Україні зменшилася на 90%, але ми не втрачаємо пильність! Комісія Мін'юсту працює і повертає незаконно відчужене майно нашим громадянам і бізнесу», – процитувала Морозу газета «Урядовий кур’єр» 21 лютого.

Однак від бізнесменів і народних депутатів можна почути зовсім інші оцінки діяльності комісії Морозу. Суть цих оцінок в тому, що під виглядом боротьби з рейдерством, використовуючи згадану комісію, міністр юстиції Павло Петренко та його заступник Павло Мороз встановили власну монополію на рейдерство.Згідно з оприлюдненою інформацією, комісія приймає потрібні рішення за замовленням зацікавлених осіб.

Як стверджують ЗМІ, за вирішення невеликих питань ціна стартує від 10 тис. доларів, а за допомогу в рейдерстві великих промислових об'єктів платять від півмільйона до декількох мільйонів доларів. Журналісти стверджують, що гроші в Мін'юст передаються через юридичну фірму, яку очолює колишній однокурсник міністра Петренка, Андрій Довбенко. Оформляються такі транзакції як юридичні послуги компанії «Андреас Неоклеус енд Ко». Насправді ж мова йде про плату за внесення нових даних до Держреєстру майнових прав, реєстр юридичних осіб або за скасування будь-якої реєстраційної дії». 

0
не вірю