Міжнародні банки підозрюють Порошенка у відмиванні 65 млн. доларів

13 жовт. 2020,
автор: Григоренко Денис
Бігмір

Чотири міжнародні банки подали звіти в Мережу боротьби з фінансовими злочинами Казначейства США (FinCEN) про підозрілі транзакції офшорних компаній, пов 'язаних з колишнім президентом України Петром Порошенком. Загальна сума переказів сягає 65 млн. доларів.

Це стало відомо з даних розслідування банківських документів FinCEN Files. Це дослідження понад2500 звітів про підозрілу діяльність (suspicious activities reports), які банки направляли в FinCEN.

Новини за темою: Давид Жванія виконав погрози і подав заяву в ДБР на Порошенка, Турчинова, Яценюка, Кличка

Міжнародні банки подавали звіти про підозрілу діяльність офшорних компаній і їх зв 'язок з Порошенком. Це стає ще одним доказом незаконних фінансових маніпуляцій Порошенка.

У звітах банки відзначають: "Порошенко, перебуваючи на посаді Президента України, міг брати участь у незаконних діях зі створення офшорних компаній - і не повідомляв про це в деклараціях про доходи".

Новини за темою: Посольство США пригрозило новими санкціями нардепу Андрію Деркачу, який опублікував записи переговорів Петра Порошенка і Джо Байдена

Deutsche Bank представив звіт про підозрілу діяльність британської офшорної компанії Genesis Local Ventures. Підозри банку стосувалися можливого зв 'язку фірми з президентом України Петром Порошенком. За дев' ять місяців протягом 2016- 17 років, згідно з повідомленням банку, через рахунки GLV пройшло близько 60 млн доларів. Зрештою, банк закрив рахунки компанії через "відсутність прозорості".

Згадані в FinCEN компанії роками були в полі зору українських правоохоронців. Слідчі підозрювали їх у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків.

Новини за темою: Проти Петра Порошенка СБУ порушила ще 15 нових кримінальних справ

0
не вірю